21 декабря – ИА SM.News. В Волгоградской области задержали несколько человек, которые зарабатывали на незаконных банковских операциях. Они обналичивали и занимались транзитом средств от коммерческих фирм, уточняет пресс-служба регионального Главка МВД.
Мужчины разыгрывали спектакль, что занимаются бизнесом, заключали договоры между юрлицами и подконтрольными фирмами. В незаконном обороте были 300 миллионов рублей. Фигуранты дела сколотили на такой деятельности – более 19 млн рублей.
Стражи порядка задержали семь человек, среди которых и главарь банды. В общей сложности правоохранители провели 14 обысков, во время которых изъяли банковские карты, печати организации, документы, черновые записи и многое другое.
Один из задержанных – уже под домашним арестом.
Напомним, в Волгоград доставили двоих молодых людей, которых подозревают в мошенничестве. Они обманули 20 человек, продавая интим-услуги по телефону. Каждый из обманутых граждан переводил деньги в качестве предоплаты – от 5 до 100 тысяч рублей.
