18 июля – ИА SM.News. В Волгоградской области задержали 40-летнего мужчину за нелегальную банковскую деятельность. На протяжении пяти лет он использовал шесть фирм, которые были оформлены на подставные организации. Через эти организации волгоградец занимался переводом и обналичиваем средств. Такие операции он проводил за деньги, оказывая услуги третьим лицам, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
Чтобы не привлечь внимание правоохранителей, он системно предоставлял в контролирующие органы бухгалтерские и налоговые отчеты. Только информация в бумах не соответствовала действительности.
За пять лет мужчина заработал на нелегальной банковской деятельности внушительный капитал – 14 миллионов рублей. Волгоградцу уже предъявили обвинение, он находится под стражей, вскоре предстанет перед судом.
Напомним, в Волгоградском регионе произошло ЧП, во время которого подросток ранил младшего брата винтовкой. Оружие несовершеннолетний случайно нашел в гараже. Правоохранители проводят проверку.
